{"id":1943,"date":"2019-06-03T16:02:27","date_gmt":"2019-06-03T19:02:27","guid":{"rendered":"http:\/\/fedemba.org.ar\/web\/?p=1943"},"modified":"2019-06-03T16:02:27","modified_gmt":"2019-06-03T19:02:27","slug":"focomej-realizara-una-jornada-de-capacitacion-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/focomej-realizara-una-jornada-de-capacitacion-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"FOCOMEJ REALIZAR\u00c1 UNA JORNADA DE CAPACITACI\u00d3N \u00abPREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO\u00bb"},"content":{"rendered":"

FOCOMEJ, entidad adherida a FEDEMBA, desarrollar\u00e1,<\/strong> el pr\u00f3ximo 7 de junio, una Jornada de Capacitaci\u00f3n sobre \u201cPrevenci\u00f3n de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo\u201d<\/strong> destinado a todas las mutuales adheridas a la Federaci\u00f3n.<\/p>\n

La Jornada, que contar\u00e1 con docentes especializados del Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo de la Rep\u00fablica Argentina (CGCyM),<\/strong> iniciar\u00e1 a las 09:30 hs en la sede de FOCOMEJ, situada en Av. Julio Roca 753 PB.<\/strong><\/p>\n

\"\"
\n\u00bfD\u00f3nde y cu\u00e1ndo es?<\/strong><\/span><\/h3>\n

El viernes 7 de junio en Av. Julio Roca 753 PB.<\/p>\n

Inicia a las 09:30 hs hasta las 13:30 hs (duraci\u00f3n de 4 horas)<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo hac\u00e9s para anotarte?<\/strong><\/span><\/h3>\n

Entrando al siguiente link:<\/p>\n

https:\/\/www.focomej.org.ar\/newsletter\/201905\/prevencion-registro.php<\/a><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, te compartimos el programa completo:<\/p>\n

PROGRAMA <\/strong><\/h3>\n

MODULO I. ASPECTOS GENERALES.<\/strong>
\nI.1. Lavado de activos, concepto.
\nI.2. Delitos previos vinculados al lavado de activos.
\nI.3. Financiamiento del terrorismo, concepto, art. 306 y 41 quinquies del c\u00f3digo penal.
\nI.4. Etapas en una operaci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

MODULO II. REGIMEN NORMATIVO EN LA ARGENTINA. POLITICAS DE PREVENCI\u00d3N EN EL AMBITO NACIONAL.<\/strong>
\nII.1. La reforma constitucional de 1994.
\nII.2. Comisi\u00f3n especial investigadora sobre hechos il\u00edcitos vinculados con el lavado de dinero (2001).
\nII.3. Legislaci\u00f3n en materia de pla\/ft: ley 25.246\/2000 y 26.683\/2011, decreto 2226\/2008, decreto 1936\/2010, decreto 918\/2012, decreto 469\/2013. Resoluci\u00f3n 92\/2016 (sinceramiento fiscal), decreto 13-e\/2017. Resol.473\/2014 (Evaluaci\u00f3n Nacional de riesgo de la\/ft). Resol.30\/2013 (intercambio de informaci\u00f3n entre organismos nacionales, extranjeros y otras uif’s).<\/p>\n

MODULO III. SISTEMA ANTILAVADO EN ARGENTINA.<\/strong>
\nIII.1. unidad de informaci\u00f3n financiera -UIF-. Conformaci\u00f3n. Aspectos. Alcance. Finalidad. Facultad de querellante.
\nIII.2. Organismos colaboradores. BCRA, SSN, CNV, INAES. Convenios de colaboraci\u00f3n suscriptos. Sujetos obligados a informar. Facultades y obligaciones.
\nIII.3. Cliente. Debida diligencia simplificada y reforzada. Perfil del cliente. Legajos. Elementos contables. Matriz de riesgo.
\nIII.4. Operaciones inusuales y sospechosas. Tipolog\u00edas. Alertas. Reportes. Plazo. Fundamentaci\u00f3n. Documentaci\u00f3n de respaldo.<\/p>\n

MODULO IV. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. LEY PENAL EMPRESARIA.<\/strong>
\nIV.1. \u00c1mbito administrativo. Apertura del r\u00e9gimen penal administrativo. \u00c1mbito penal. Procelac. Congelamiento de bienes y activos. Decreto 918\/2012. Ley 26734.
\nIV.2. Deber de guardar secreto. art. 22 de la ley 25.246.
\nIV.3. Ley penal empresaria n\u00b0 27.401.<\/p>\n

MODULO V. REGIMENES DE INFORMACI\u00d3N PARA MUTUALES. ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO. ACTUALIZACI\u00d3N DE RESOLUCIONES INAES – UIF.<\/strong>
\nV.1. Reg\u00edmenes de informaci\u00f3n para mutuales. Resoluci\u00f3n INAES n\u00b0 1659. Resoluci\u00f3n INAES n\u00b0 580\/2018. Tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n nacional de datos. Plataforma TAD. Gesti\u00f3n documental electr\u00f3nica (gde). Resoluci\u00f3n INAES n\u00b0 806\/2018 (ros).
\nV.2. Nuevo enfoque de la UIF. Resoluci\u00f3n 30-e\/2017. \u00daltimas reformas a la ley 25.246. Decreto 27\/2018.
\nV.3. Resoluci\u00f3n conjunta n\u00b0 4322 AFIP-INAES.
\nV.4. Resoluci\u00f3n UIF n\u00b0 155\/2018. Resoluci\u00f3n n\u00b0 139\/2018 (actualizaci\u00f3n de montos).
\nV.5. Resoluci\u00f3n n\u00b0 134\/2018 modif. por la resoluci\u00f3n UIF n\u00b0 15\/2019. (pep)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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