{"id":3206,"date":"2024-12-13T12:13:42","date_gmt":"2024-12-13T15:13:42","guid":{"rendered":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/?p=3206"},"modified":"2024-12-17T12:26:12","modified_gmt":"2024-12-17T15:26:12","slug":"uif-nuevo-requerimiento-que-deberan-completar-aquellas-mutuales-que-sean-sujetos-obligados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/uif-nuevo-requerimiento-que-deberan-completar-aquellas-mutuales-que-sean-sujetos-obligados\/","title":{"rendered":"UIF: NUEVO REQUERIMIENTO QUE DEBER\u00c1N COMPLETAR AQUELLAS MUTUALES QUE SEAN SUJETOS OBLIGADOS"},"content":{"rendered":"\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0<strong>(UIF) emiti\u00f3 una nueva notificaci\u00f3n sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados<\/strong>. Al respecto,\u00a0<strong>el formulario contempla alrededor de 45 preguntas<\/strong>\u00a0relativas a composici\u00f3n societaria, facturaci\u00f3n, productos, servicios y clientes, como as\u00ed tambi\u00e9n sobre elementos de cumplimiento sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (PLA\/FT\/FP).\u00a0<strong>Todas las preguntas refieren al periodo comprendido entre el 1\u00ba de Julio 2023 al 30 de Junio 2024.\u00a0 El plazo para enviarlo es hasta el 20 de diciembre del 2024 inclusive.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A tales efectos,<strong>&nbsp;desde FEDEMBA nos ponemos a disposici\u00f3n de cualquier entidad que tenga alguna consulta para brindarles asesoramiento, nos pueden escribir al mail:<\/strong> <a href=\"mailto:fedemba@yahoo.com.ar\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fedemba@yahoo.com.ar<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo,<strong>&nbsp;para completar este nuevo formulario deber\u00e1n ingresar con nombre de Usuario y Contrase\u00f1a al siguiente link:&nbsp;<a href=\"https:\/\/sro.uif.gob.ar\/\">https:\/\/sro.uif.gob.ar\/<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/logo-UIF.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"905\" height=\"765\" src=\"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/logo-UIF.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3207\" srcset=\"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/logo-UIF.png 905w, https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/logo-UIF-300x254.png 300w, https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/logo-UIF-768x649.png 768w\" sizes=\"(max-width: 905px) 100vw, 905px\" \/><\/a><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0(UIF) emiti\u00f3 una nueva notificaci\u00f3n sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto,\u00a0el formulario contempla alrededor de 45 preguntas\u00a0relativas a composici\u00f3n societaria, facturaci\u00f3n, productos, servicios y clientes, como as\u00ed tambi\u00e9n sobre elementos de cumplimiento sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2881,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[300,12,6,10,315],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3206"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3206"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3211,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3206\/revisions\/3211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2881"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}