{"id":3380,"date":"2025-11-20T14:19:35","date_gmt":"2025-11-20T17:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/?p=3380"},"modified":"2025-11-20T14:19:35","modified_gmt":"2025-11-20T17:19:35","slug":"actualizacion-profesional-en-normativa-uif-2025-sumate-a-la-nueva-capacitacion-de-conam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/actualizacion-profesional-en-normativa-uif-2025-sumate-a-la-nueva-capacitacion-de-conam\/","title":{"rendered":"ACTUALIZACI\u00d3N PROFESIONAL EN NORMATIVA UIF 2025: SUMATE A LA NUEVA CAPACITACI\u00d3N DE CONAM"},"content":{"rendered":"\n<p>La Confederaci\u00f3n Nacional de Mutualidades de la Rep\u00fablica Argentina (<strong>CONAM), entidad a la que FEDEMBA se encuentra adherida, lanza una nueva Capacitaci\u00f3n virtual sobre las \u00faltimas Resoluciones UIF 2025<\/strong>,\u00a0<strong>dise\u00f1ada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse<\/strong>, de manera clara y aplicable, sobre las \u00faltimas normativas vigentes en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros il\u00edcitos econ\u00f3micos (LA\/FT\/FP).<\/p>\n\n\n\n<p>A diferencia de los tradicionales cursos t\u00e9cnicos,&nbsp;<strong>esta instancia formativa propone una clase \u00fanica, \u00e1gil y profundamente orientada a la pr\u00e1ctica,<\/strong>&nbsp;ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La jornada estar\u00e1 a cargo de un equipo docente de primer nivel, integrado por especialistas que ocuparon cargos directivos en la propia UIF<\/strong>&nbsp;y que hoy son referentes en compliance, derecho penal econ\u00f3mico y prevenci\u00f3n de delitos financieros.<strong>&nbsp;Expondr\u00e1n:<\/strong>&nbsp;<strong>el Dr. Ignacio M. Yacobucci,<\/strong>&nbsp;ex Presidente de la UIF y actual Secretario de C\u00e1mara en Casaci\u00f3n Penal;&nbsp;<strong>el Dr. Mariano A. Ezeyza<\/strong>, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con certificaciones internacionales en Compliance;&nbsp;<strong>y el Cont. Juan Manuel Jara,<\/strong>&nbsp;ex Director de An\u00e1lisis de la UIF y miembro de la delegaci\u00f3n argentina en la evaluaci\u00f3n del GAFI en Par\u00eds 2024.<\/p>\n\n\n\n<h3><strong>\u00bfCu\u00e1ndo ser\u00e1?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Ser\u00e1 1 Clase: Mi\u00e9rcoles 3 de Diciembre de 15:00 a 16:30 horas \u2013. SE REALIZAR\u00c1 A TRAV\u00c9S DE ZOOM.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3><strong>\u00bfC\u00f3mo me conecto?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Inscribite en el siguiente link:&nbsp;<a href=\"https:\/\/forms.gle\/TLneUtiQjt2Yt7yT9\">FORMULARIO DE INSCRIPCI\u00d3N<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una vez completado tus datos, m\u00e1s cercano a la fecha te llegar\u00e1 el link del Aula Virtual.<\/p>\n\n\n\n<h3><strong>TEM\u00c1TICA DE LA CAPACITACI\u00d3N:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Introducci\u00f3n al Marco Normativo y Responsabilidad del Sujeto Obligado:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>GAFI y la evaluaci\u00f3n Argentina.<\/li>\n\n\n\n<li>Ley N.\u00ba 25.246 y resoluciones de la UIF aplicables a Mutuales y Cooperativas.<\/li>\n\n\n\n<li>Facultades de la UIF: Supervisi\u00f3n y R\u00e9gimen de Sanciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Identificaci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n de Riesgos: Matriz de Riesgo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>\u00bfQu\u00e9 es la Matriz de Riesgo y c\u00f3mo se elabora?<\/li>\n\n\n\n<li>Identificaci\u00f3n de clientes y sectores de riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Factores de riesgo: geogr\u00e1fico, transaccional, cliente, producto\/servicio.<\/li>\n\n\n\n<li>Medidas de mitigaci\u00f3n seg\u00fan nivel de riesgo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Debida Diligencia y Armado del Legajo del Cliente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>\u00bfQu\u00e9 es la Debida Diligencia y c\u00f3mo aplicarla?<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n obligatoria a tener en el legajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>\u00bfQu\u00e9 es un ROS y cu\u00e1ndo debe reportarse?<\/li>\n\n\n\n<li>Diferencia entre una operaci\u00f3n inusual.<\/li>\n\n\n\n<li>Casos pr\u00e1cticos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3><strong>ARANCELES PARA MUTUALES ADHERIDAS A FEDEMBA:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>-1 x $15.000<\/p>\n\n\n\n<p>-Promoci\u00f3n para 3 personas a $35.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 m\u00e1s un peque\u00f1o plus).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>NO ADHERIDOS:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>-1 x $18.000.<\/p>\n\n\n\n<p>-Promoci\u00f3n para 3 personas a $41.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 m\u00e1s un peque\u00f1o plus).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Para mayor informaci\u00f3n o consultas escribir a <a href=\"mailto:fedemba@yahoo.com.ar\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fedemba@yahoo.com.ar<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/fedemba.org.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/ACTUALIZACION-PROFESIONAL-EN-NORMATIVA-UIF-2025-SUMATE-A-LA-NUEVA-CAPACITACION-DE-CONAM-3.jpeg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"1024\" 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