La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la que FEDEMBA se encuentra adherida, lanza una nueva Capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones UIF 2025, diseñada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos económicos (LA/FT/FP).
A diferencia de los tradicionales cursos técnicos, esta instancia formativa propone una clase única, ágil y profundamente orientada a la práctica, ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La jornada estará a cargo de un equipo docente de primer nivel, integrado por especialistas que ocuparon cargos directivos en la propia UIF y que hoy son referentes en compliance, derecho penal económico y prevención de delitos financieros. Expondrán: el Dr. Ignacio M. Yacobucci, ex Presidente de la UIF y actual Secretario de Cámara en Casación Penal; el Dr. Mariano A. Ezeyza, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con certificaciones internacionales en Compliance; y el Cont. Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF y miembro de la delegación argentina en la evaluación del GAFI en París 2024.
¿Cuándo será?
Será 1 Clase: Miércoles 3 de Diciembre de 15:00 a 16:30 horas –. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM.
¿Cómo me conecto?
Inscribite en el siguiente link: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Una vez completado tus datos, más cercano a la fecha te llegará el link del Aula Virtual.
TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN:
Introducción al Marco Normativo y Responsabilidad del Sujeto Obligado:
- GAFI y la evaluación Argentina.
- Ley N.º 25.246 y resoluciones de la UIF aplicables a Mutuales y Cooperativas.
- Facultades de la UIF: Supervisión y Régimen de Sanciones.
Identificación y Evaluación de Riesgos: Matriz de Riesgo:
- ¿Qué es la Matriz de Riesgo y cómo se elabora?
- Identificación de clientes y sectores de riesgo.
- Factores de riesgo: geográfico, transaccional, cliente, producto/servicio.
- Medidas de mitigación según nivel de riesgo.
Debida Diligencia y Armado del Legajo del Cliente:
- ¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla?
- Documentación obligatoria a tener en el legajo.
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS):
- ¿Qué es un ROS y cuándo debe reportarse?
- Diferencia entre una operación inusual.
- Casos prácticos
ARANCELES PARA MUTUALES ADHERIDAS A FEDEMBA:
-1 x $15.000
-Promoción para 3 personas a $35.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus).
NO ADHERIDOS:
-1 x $18.000.
-Promoción para 3 personas a $41.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus).
Para mayor información o consultas escribir a fedemba@yahoo.com.ar
