UIF: SE AMPLIÓ EL PLAZO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE PARA LAS MUTUALES QUE SON SUJETOS OBLIGADOS QUE AÚN NO COMPLETARON EL ÚLTIMO REQUERIMIENTO

La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de […]

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UIF: NUEVO REQUERIMIENTO QUE DEBERÁN COMPLETAR AQUELLAS MUTUALES QUE SEAN SUJETOS OBLIGADOS

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva notificación sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto, el formulario contempla alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación […]

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EL INAES DICTÓ CUATRO NUEVAS RESOLUCIONES: RESPECTO AL SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA MUTUAL, EL DE GESTIÓN DE PRÉSTAMOS, EL CRÉDITO COOPERATIVO Y LA CANTIDAD MÍNIMA DE INTEGRANTES DE UNA COOPERATIVA

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dictó tres nuevas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12 de diciembre: la Nº 3.034/2024, respecto al servicio de Ayuda Económica Mutual; la Nº 3.036/2024, respecto al de Gestión de Préstamos; la Nº 3.037/2024, relativa al crédito cooperativo; y la Nº 2.867/2024 en relación a la cantidad mínima de integrantes de […]

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¡CON LAS RECIENTES RESOLUCIONES INCLUIDAS!

TERCERA EDICIÓN DEL CURSO DE METODOLOGÍA Y REGÍMENES DE INFORMACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA, GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y NORMATIVA DE CONAM La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la cual FEDEMBA se encuentra adherida, lanza la tercera edición del Curso sobre Metodología y Regímenes de Información de Ayuda Económica, Gestión de Préstamos […]

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