La Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del Ejército (FOCOMEJ), entidad adherida a FEDEMBA, realizó una Jornada de capacitación virtual sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el pasado viernes 11 de junio.
Asimismo, la Jornada, que contó con la exposición de Francisco Pérez, Gerente de FOCOMEJ; fue de acceso libre y gratuito. En este sentido, participaron directivos, representantes, jefes, empleados y asociados de diversas entidades de la economía social y solidaria.
Temario de la Jornada
1) Qué es el lavado de activos.
2) Marco Normativo.
3) Sujetos obligados.
4) Políticas de prevención.
5) Informe de operaciones sospechosas.
6) Obligaciones de las mutuales.
