Se viene una nueva capacitación virtual por Zoom destinada a ayudarte a evitar posibles sanciones ante las supervisiones de la Unidad de Información Financiera (UIF). La capacitación: «Actualización en normativa 2026» se realizará el próximo jueves 5 de noviembre, de 15:00 a 17:00 hs. Será una formación estratégica orientada a brindar herramientas concretas para el cumplimiento de las obligaciones ante los organismos de contralor mencionados.
Este curso virtual es ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). El mismo estará a cargo del Cont. Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF, quien compartirá la visión técnica y los criterios utilizados por el organismo para la elaboración y evaluación de los Informes de Revisores Externos Independientes. La capacitación se encuentra organizada por la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), la Federación de Entidades Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y la Federación de Entidades Mutuales Sindicales de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina (FEMUPAS).
¿CUÁNDO SERÁ?
Será 1 Clase: Jueves 5 de noviembre de 15:00 a 17:00 horas –. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Inscribite en el siguiente link: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Una vez completado tus datos, más cercano a la fecha te llegará el link del Aula Virtual.
TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN:
PRINCIPALES TEMAS:
🔹 MARCO NORMATIVO UIF:
- Repaso de las principales obligaciones de las cooperativas y mutuales en materia de prevención de LA/FT.
- Enfoque basado en riesgos y responsabilidades de los sujetos obligados.
🔹 RESOLUCIÓN INAES 1567/2026 – NUEVAS DECLARACIONES JURADAS
- Análisis de la nueva normativa y entidades alcanzadas.
- Información y documentación requerida.
- Procedimiento de presentación, plazos y vencimientos.
🔹 SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LA UIF
- ¿Qué puede requerir la UIF durante una supervisión?
- Documentación, procedimientos y controles sujetos a verificación.
- Principales observaciones y recomendaciones para afrontar una inspección.
🔹 CONSULTAS Y CASOS PRÁCTICOS
ARANCELES PARA ENTIDADES ADHERIDAS:
-1 x $30.000
-Promoción para 3 personas a $70.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus).
Aclaración: Sólo se puede utilizar 1 sola vez la promoción. Si se inscriben 6 o más personas no se pueden utilizar 2 promociones.
NO ADHERIDOS:
-1 x $40.000
-Promoción para 3 personas a $100.000 en total (precio especial si se inscriben tres personas de una misma entidad, pagan solamente el valor por 2 más un pequeño plus).
Aclaración: Sólo se puede utilizar 1 sola vez la promoción. Si se inscriben 6 o más personas no se pueden utilizar 2 promociones.
Para mayor información o consultas escribir a info@conam.org.ar
