La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de […]
Ver másUIF: NUEVO REQUERIMIENTO QUE DEBERÁN COMPLETAR AQUELLAS MUTUALES QUE SEAN SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva notificación sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto, el formulario contempla alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación […]
Ver más¡CON LAS RECIENTES RESOLUCIONES INCLUIDAS!
TERCERA EDICIÓN DEL CURSO DE METODOLOGÍA Y REGÍMENES DE INFORMACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA, GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y NORMATIVA DE CONAM La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la cual FEDEMBA se encuentra adherida, lanza la tercera edición del Curso sobre Metodología y Regímenes de Información de Ayuda Económica, Gestión de Préstamos […]
Ver másCONAM LANZA UNA CAPACITACIÓN SOBRE UIF PARA QUE LAS MUTUALES QUE SEAN SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN CON LAS NORMAS OBLIGATORIAS
La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la cual FEDEMBA está adherida, lanza una nueva capacitación sobre Metodología y Regímenes de Información de Ayuda Económica, Gestión de Préstamos y Normativa UIF, destinadas a Mutuales, Cooperativas y demás organizaciones sociales y público en general que deseen capacitarse en torno a la implementación […]
Ver másSE PRORROGA AL 15 DE ABRIL EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN ANTE UIF PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS QUE SON SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que se dictó una prórroga de 31 días corridos (vencimiento el 15 de abril de 2024) respecto a la última fecha para la presentación de la información requerida a aquellas cooperativas y mutuales que revisten el carácter de sujetos obligados. A tales efectos, desde FEDEMBA nos ponemos a disposición […]
Ver másEL INAES DICTÓ DOS NUEVAS RESOLUCIONES (Nº 5.076 Y 5.077/2023) CON IMPORTANTES REQUERIMIENTOS PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dictó dos nuevas resoluciones (la N° 5076/2023 y 5.077/2023), publicadas en el Boletín Oficial, donde se establecen nuevos requerimientos para mutuales y cooperativas. Al respecto, la resolución Nº 5.076/2023 plantea la presentación de nuevos datos estadísticos que deben cumplir las mutuales y cooperativas que sean sujetos obligados por los años 2021, […]
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