La Unidad de Información Financiera (UIF) cambió la fecha límite de presentación de los Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) del 2025, uno de los requerimientos obligatorios que deben presentar las mutuales que son sujetos obligados. La nueva fecha límite de presentación de estos documentos es hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive. Les recordamos que, de acuerdo a […]
Ver másACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN NORMATIVA UIF 2025: SUMATE A LA NUEVA CAPACITACIÓN DE CONAM
La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la que FEDEMBA se encuentra adherida, lanza una nueva Capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones UIF 2025, diseñada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, […]
Ver másCONAM LANZA UNA ‘‘CAPACITACIÓN VIRTUAL SOBRE LAS ÚLTIMAS RESOLUCIONES INAES/UIF”
La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), entidad a la cual FEDEMBA se encuentra adherida, lanza una Jornada de Capacitación virtual sobre las últimas Resoluciones INAES/UIF, destinada a Mutuales, Cooperativas y demás organizaciones sociales y público en general que deseen capacitarse en torno a la implementación de las nuevas reglamentaciones. La capacitación, auspiciada por la […]
Ver másNUEVA NOTIFICACIÓN MASIVA PARA SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF
La Unidad de Información Financiera (UIF) cambió la fecha límite de presentación de los Reportes Sistemáticos Anuales (RSA) del 2025, uno de los requerimientos obligatorios que deben presentar las mutuales que son sujetos obligados. La nueva fecha límite de presentación de estos documentos es entre el 1 al 31 de agosto del 2025. Les recordamos que, de acuerdo a la Resolución […]
Ver másUIF: SE AMPLIÓ EL PLAZO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE PARA LAS MUTUALES QUE SON SUJETOS OBLIGADOS QUE AÚN NO COMPLETARON EL ÚLTIMO REQUERIMIENTO
La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el plazo hasta el 27 de diciembre inclusive para aquellas mutuales que son Sujetos Obligados y aún no completaron el último requerimiento informado, el cual consta de alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de […]
Ver másUIF: NUEVO REQUERIMIENTO QUE DEBERÁN COMPLETAR AQUELLAS MUTUALES QUE SEAN SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una nueva notificación sobre un requerimiento a aquellas entidades que sean Sujetos Obligados. Al respecto, el formulario contempla alrededor de 45 preguntas relativas a composición societaria, facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación […]
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